届监事会第二次会议决议公告人民网股份有限公

　　许可证有用期至2023年12月31日）主业务务：出书中国汽车报（出书物规划；有用期至2023年12月31日）都会轨道交通（出书物规划许可证；期至2023年12月31日）汽车族（出书物规划许可证有用；效期至2023年12月31日）汽车与运动（出书物规划许可证有；效期至2023年12月31日）房车时间（出书物规划许可证有；有用期至2023年12月31日）商用汽车音讯（出书物规划许可证；效期至2023年12月31日）家用汽车（出书物规划许可证有；节目修造播送电视；经营影视；代劳、揭晓告白策画、修造、；易磋商经济贸；考核市集；E值正在1.4以上的云谋略数据中央除表）数据收拾（数据收拾中的银行卡中央、PU；办事集会；显现举动承办展览；经营企业。自立拣选规划项目（市集主体依法，营举动发展经；节目修造以及依法须经容许的项目播送电视节目修造以及播送电视，准的实质发展规划举动经联系部分容许后依批；禁止和局限类项主意规划举动不得从事国度和本市资产计谋。）

　　职员保障年度告诉实质确切切性、确凿性、完好性2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理，导性陈述或庞大脱漏不存正在虚伪纪录、误，连带的国法职守并继承部分和。

　　法规》和相闭轨则计提资产减值企图监事会以为：本次遵照《企业司帐，的现实情景契合公司，地反应公司的资产景况或许越发充实、平正，的决议次第合法合规公司董事会就该事项，提资产减值企图许可公司本次计。

　　法规》和相闭轨则计提资产减值企图董事会以为：本次遵照《企业司帐，的现实情景契合公司，地反应公司的资产景况或许越发充实、平正，提资产减值企图许可公司本次计。

　　正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏公司监事会及全部监事保障本通告实质不存，确性和完好性继承国法职守并对其实质确切切性、准。

　　的往还变成的合同资产公司对由收入法规表率，办法计提减值企图采用预期信用失掉。22年20，用景况以及对另日经济景况的预测公司联络腊尾合同资产所属客户信，危害失掉评估信用，企图97.49万元计提合同资产减值。

　　项目：餐饮办事主业务务：许可；品零售烟草造；程策画配置工；掩饰装修住屋室内；业功课施工专。容许的项目（依法须经，方可发展规划举动经联系部分容许后，许可证件为准）日常项目：物业治理完全规划项目以联系部分容许文献或；场办事泊车；代办办事商务代劳；办事家政；办事洗染；创修打扮；展览办事集会及；借与代治理花草绿植租；品出售针纺织；饰零售打扮服；货出售日用百；品出售办公用；产物零售食用农；备出售呆板设；品出售电子产；电零售日用家；配件零售汽车零；疗东西出售第一类医；疗东西出售第二类医；售预包装食物）食物出售（仅销；及器械零售体育用品；出售玩具；办事礼节；理磋商企业管；计治理计议设；办事洗车；地产租赁非寓居房；治理餐饮；、技艺交换、技艺让与、技艺施行技艺办事、技艺开采、技艺磋商；包工程对表承。容许的项目表（除依法须经，国度和本市资产计谋禁止和局限类项主意规划举动凭业务牌照依法自立发展规划举动）（不得从事。）

　　民网股份有限公司闭于2022年度利润分拨计划的通告》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《人。

　　023年度审计机构和内部节造审计机构公司董事会许可续聘信永中和为公司2，授权治理层遵命平正的市集订价规定并提请股东大会授权董事会并进一步，量及生意庞杂水平按照审计工功课务，定2023年度审计用度与司帐师事情所计划确。审核并揭橥了许可的独立私见独立董事对本事项实行了事前。

　　网股份有限公司闭于2022年度计提资产减值企图的通告》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《国民。

　　实质主业公司聚焦，实质配置强化原创，解读、计谋提倡等实质原创精品打造见识评论、深度考核、威望，闻网站“龙头”位子不息安稳主旨中心新。技研发与操纵强化实质科，容聚积分发三大新型实质生意拓展实质运营、实质风控、内，据等联系笔直范畴的拓展加快正在矫健、体育、数。知宇宙中心尝试室依托鼓吹实质认，据范畴的研发加入和资产结构不息加大正在人为智能、大数，术双轮驱动以资金+技，机灵型企业转型主动向科技型、，的实质科技领军企业力图成为全媒体时间，价格、品牌价格、平台价格和投资价格进一步拓展国民网的政事价格、鼓吹。

　　根本软件办事主业务务：；件办事操纵软；开采技艺；办事技艺；让与技艺；磋商技艺；技艺培训谋略机；览显现承办展；办事集会；举动（表演除表）构造文明艺术交换；考核市集；经营营销；经营公闭；治理投资；易磋商经济贸；理磋商企业管；代劳、揭晓告白策画、修造、；、化妆品、日用品、针纺织品、打扮、文明用品、体育用品、体育器械、出书物出售谋略机、软件及辅帮修筑、播送电视修筑、通信修筑、呆板修筑、电子产物；讯修筑租赁谋略机及通；新闻办事互联网；网文明举动从事互联；品修造音像造；节目修造播送电视。主拣选规划项目（企业依法自，营举动发展经；像成品修造、播送电视节目修造以及依法须经容许的项目从事互联网新闻办事、互联网文明举动、出售出书物、音，准的实质发展规划举动经联系部分容许后依批；止和局限类项主意规划举动不得从事本市资产计谋禁。）

　　配计划契合公司现实情景监事会以为：该利润分，券往还所的联系轨则和请求契合中国证监会和上海证，司延续成长有利于公，全部股东益处的情状不存正在损害公司和，性文献和《公司章程》的相闭轨则计划次第契合联系国法规矩、表率。年度利润分拨计划许可公司2022。

　　市公司行业分类结果遵循中国证监会上，业（I）门类中的互联网和联系办事大类公司属于新闻传输、软件和新闻技艺办事。

　　以及全球网、海表网等子公司搜集运营平台、举动及赛事办事平台①告白及传扬办事生意：依托国民网官网、“国民网+”客户端，动社区等页面、栏目上正在网站、客户端、互，式为客户供应多维度的告白及传扬办事通过文字链、图片、多媒体等涌现形。

　　18年20，资金国民币2公司行使超募,602,ERP编造二期开采配置800.00元无间用于。

　　和相闭轨则计提资产减值企图本次遵照《企业司帐法规》，的现实情景契合公司，地反应公司的资产景况或许越发充实、平正，提资产减值企图许可公司本次计。

　　报社控股的上市公司国民网是由国民日太平洋在线企业邮局民日报和国民日报社媒体调和成长的“旗舰”动作主旨中心音讯网站的排头兵、网上的人，国特性社会主义思念为向导国民网争持以习新时间中，音讯舆情事情紧要论说和对国民日报事情紧要指示指示心灵长远进修贯彻习总书记闭于认识样式事情、传扬思念事情、，立”的决断性道理深切体验“两个确，个相信”、做到“两个维持”巩固“四个认识”、坚毅“四，色社会主义思念动作首要政事劳动和最紧要的政事职守永远把报道好习总书记和传扬阐释好习新时间中国特。公厅《闭于加快饱动媒体深度调和成长的私见》国民网郑重贯彻落实中共主旨办公厅、国务院办，确宗旨争持正，革立异争持改，统见解争持系，下接民意上连党心，群掩盖面、实质掩盖面增添地区掩盖面、人，诱导主动权主导权牢牢负责网上舆情，用、旌旗功用、引颈功用阐扬搜集舆情的导向作，音讯传扬事情守正立异做好，深度调和成长加快饱动媒体，最专业的鼓吹者做“党的成见，强的保卫者”国民益处最坚。

　　配计划契合公司现实情景监事会以为：该利润分，券往还所的联系轨则和请求契合中国证监会和上海证，司延续成长有利于公，全部股东益处的情状不存正在损害公司和，性文献和《公司章程》的相闭轨则计划次第契合联系国法规矩、表率。年度利润分拨计划许可公司2022。

　　合国法规矩、《公司章程》和公司内部治理轨造的各项轨则监事会以为：公司2022年年度告诉编造和审议次第符；式契合中国证监会和上海证券往还所的各项轨则公司2022年年度告诉及其摘要的实质和格，映公司当年度的规划治理和财政景况等事项所蕴涵的新闻或许确切、确凿、完好地反；度告诉编造和审议的职员有违反保密轨则的举动公司监事会目前未察觉列入公司2022年年。

　　项目：报纸出书主业务务：许可；物零售出书；闻新闻办事互联网新；印刷品印刷包装装潢；联网出售出书物互；考核涉表。容许的项目（依法须经，方可发展规划举动经联系部分容许后，证件为准）日常项目：社会经济磋商办事完全规划项目以联系部分容许文献可能可；展览办事集会及；修造告白；揭晓告白；计、代劳告白设；象经营企业形；术交换举动构造文明艺；售需求许可的商品）互联网出售（除销；品出售电子产；饰批发打扮服；品出售日用；品批发日用；饰零售打扮服；售（象牙及其成品除表）工艺美术品及保藏品零；发（象牙及其成品除表）工艺美术品及保藏品批；品零售文具用；品批发文具用；实质操纵办事数字文明创意；（不含出书刊行）数字实质修造办事；理办事票务代；出售玩具；游艺用品出售玩具、动漫及；售预包装食物）食物出售（仅销；付卡代劳出售单用处贸易预；产物批发食用农；产物零售食用农；含涉表考核）市集考核（不；理办事数据处；、技艺交换、技艺让与、技艺施行技艺办事、技艺开采、技艺磋商。容许的项目表（除依法须经，国度和本市资产计谋禁止和局限类项主意规划举动凭业务牌照依法自立发展规划举动）（不得从事。）

　　13年10月（2）20，议通过了《闭于行使超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》公司第一届董事会第二十次集会以及2013年第一次且则股东大会审，募资金国民币24许可公司行使超,羌科技有限公司69.25%股权881.99万元用于收购成都古。年当，民币188公司行使人,133,支拨初度股权让与价款200.00元用于。

　　分拨计划归纳探究了公司规划情景及团体财政景况独立董事揭橥私见如下：公司2022年度利润，与公司深入成长需求或许两全股东益处。司现金分红》等相闭国法规矩及《国民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的联系轨则该利润分拨计划契合《中华国民共和国公公法》、中国证监会《上市公司囚禁指引第3号——上市公，全部股东益处的情状不存正在损害公司和。次利润分拨计划咱们许可公司本，交公司股东大会审议并许可将该议案提。

　　设银行股份有限公司北京东方广场支行公司原召募资金专户开户举动中国修，6082账号为0。十二次集会审议容许经第二届董事会第，集资金存储专户公司调度了募，行股份有限公司北京商务区支行从头签定了《召募资金专户存储三方囚禁造定》并于2015年7月与初度公然采行保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银，商务区支行开立召募资金专户正在中国银行股份有限公司北京，为8账号。年12月31日截至2022，国民币81专户余额为,993,.64元179。资金存储情景如下告诉期末公司召募：

　　《企业司帐法规》的相闭轨则本次计提资产减值企图契合，加平正地反应公司资产景况计提资产减值企图后能更，额表是中幼股东益处的情景不存正在损害公司及全部股东。此因，提资产减值企图许可公司本次计。

　　14年20，金国民币994公司行使超募资,ERP编造一期开采配置500.00元无间用于，金国民币9行使超募资,042,付中型卫星直播车款子487.50元用于支。

　　：强化全媒体鼓吹体例配置党的二十大告诉了了指出，舆情新格式塑造主流。次被提到新的史乘高度全媒体鼓吹体例配置再，调和转型的顶层策画思念成为向导我国媒体深度。饱动深度调和成长各级主流媒体延续，响力、公信力不息巩固鼓吹力、诱导力、影，络主流舆情不息强盛网，主意试验结果得到了令人瞩。其他第三方平台等各大渠道杀青全掩盖的矩阵结构正在席卷微博、微信、短视频平台、自有APP和，全员媒体、全效媒体“四全媒体”延续打造全程媒体、全息媒体、，体鼓吹体例配置全媒。联网实质配置主动饱动互，坐蓐机造不息立异，优质实质延续推出，全媒体精良人才进一步培植开采，伍不息强盛主力队伍，”成为共鸣、“融媒产物”屡屡破圈“用户至上”长远人心、“转移优先，域不息拓展新闻办事领，上向善力气不息会聚向，间愈发现朗诱导搜集空。

　　金股利国民币1.63元（含税）公司拟向全部股东每10股派察觉。年12月31日截至2022，股本为1公司总,051,916,6股05,金股利为国民币180以此谋略合计拟分拨现,272,2元（含税）642.1。上市公司股东的净利润的58.10%本次现金分红占统一财政报表中归属于，结转此后年度分拨糟粕未分拨利润。

　　网股份有限公司闭于2023年度平时闭系往还估计的通告》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《国民。

　　市危害警示或终止上市情状的2公司年度告诉披露后存正在退，示或终止上市情状的来由应该披露导致退市危害警。

　　据紧要性规定1公司应该根，规划情景的庞大转化披露告诉期内公司，庞大影响和估计另日会有庞大影响的事项以及告诉期内发作的对公司规划情景有。

　　正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏公司董事会及全部董事保障本通告实质不存，确性和完好性继承国法职守并对其实质确切切性、准。

　　012年（1）2，案》以及《闭于行使局部超募资金用于地方频道直播车项主意议案》两项议案公司董事会先后审议通过了《闭于行使局部超募资金用于置备ERP编造的议，用国民币3并于当年使,354,RP编造一期开采配置000.00元用于E，民币5行使人,442,采购中型卫星直播车000.00元用于。

　　22年度规划效果和财政景况为客观、平正地反应公司20，慎性规定基于谨，及公司司帐计谋联系轨则遵循《企业司帐法规》，项资产实行了减值测试公司对统一周围内各，减值迹象的资产计提了减值企图并遵循减值测试结果对此中存正在。22年20，资产减值企图6公司共计计提,61万元151.。

　　：企业投资及商品出售经营主业务务：日常规划项目是；新闻磋商百般经济；、专控和专卖章程（造定）商品）国内贸易、物资供销业（不含专营；术开采软件技，术办事软件技，术施行软件技，术让与软件技，术磋商软件技；件办事民多软；收拾数据；库治理数据；询治理企业咨。：证券投资磋商许可规划项目是；新闻办事互联网。

　　伙）（以下简称“信永中和”）为公司供应审计办事2022年度信永中和司帐师事情所（异常普遍合，万元（含税）用度为165，、内部节造审计用度30万元（含税）此中财政审计用度135万元（含税），审计用度仍旧同等与2021年度。

　　账后“今年度加入金额”及现实已置换先期加入金额注1：“今年度加入召募资金总额”席卷召募资金到。

　　：告白代劳主业务务；布告人民网股份有限公司 第五、文明创意、市集琢磨、公闭举动、集会办事告白经营、告白创意与策画、告白修造、广密告；行状单元的局面经营、磋商营销经营磋商、都会与企；礼节磋商与办事会务会展办事、；告白结果监测市集调研及；E值正在1.5以上的云谋略数据中央除表）数据收拾（数据收拾中的银行卡中央、PU；开采技艺；器、呆板修筑、五金产物、电子产物、修设原料、工艺品、珠宝首饰、纺织品出售谋略机软硬件及辅帮修筑、文明用品、体育用品及器械、日用品、家用电；进出口、代劳进出口物品进出口、技艺；节目修造播送电视；限互联网新闻办事新闻办事生意（仅；、新闻即时交互办事）不含新闻寻找盘查办事。自立拣选规划项目（市集主体依法，营举动发展经；及依法须经容许的项目播送电视节目修造以，准的实质发展规划举动经联系部分容许后依批；禁止和局限类项主意规划举动不得从事国度和本市资产计谋。）

　　购/出售产物、担当/供应劳务以及衡宇租赁等生意公司与上述闭系方的往还首要为与平时规划联系的采，往还方订立书面造定统统往还均与相应的，平正、公道的规定往还代价按公然、，格为根本以市集价，理的订价规定遵命平正合。

　　所（异常普遍协同）审计经信永中和司帐师事情，年12月31日截至2022，配利润为国民币1母公司期末可供分,442,286,.35元583。会决断经董事，权备案日备案的总股本为基数分拨利润公司2022年度拟以奉行权柄分配股。润分拨计划拟定如下公司2022年度利：

　　023年4月12日召开第五届董事会第二次集会国民网股份有限公司（以下简称“公司”）于2，度平时闭系往还估计的议案》审议通过了《闭于2023年。孔祥武已回避表决闭系董事吴天红、，致许可该议案非闭系董事一。计事项实行了事前审核并揭橥了许可的独立私见公司独立董事对2023年度平时闭系往还预。

　　2年12月31日（2）截至202，品到期后均遵照造定实质定期赎回公司行使闲置召募资金投资理财富，施及收益情景如下告诉期内完全实：

　　召开第五届董事会第二次集会公司于2023年4月12日，对、0票弃权的表决结果以12票许可、0票反，闭于的议案》审议通过了《。

　　集会指出：要鼎力成长数字经济2022年12月主旨经济事情，化囚禁秤谌晋升常态，教育业、国际比赛中大显本领赞成平台企业正在引颈成长、创。经济新上风打造数字，转型迎来新的篇章千行百业数字化。23年20，工智能成立通用型人，大技艺潮水希望赋能各，调和走向，成熟迈向。特色的价格互联、资产互联、底细互联第三代互联网也许是以智能互联为闭头。能、云谋略、元宇宙等技艺加持下正在5G、物联网、大数据、人为智，主播、跨屏联动等成为实际智能创作、智能互动、虚拟，入媒体试验并深度融。智能媒体时间媒体也进入了。体须加快成长各大主流媒，操纵和统辖之道主动探寻AI，术操纵结构深化智能技，技艺操纵的前哨走正在人为智能。传媒行业的不息排泄跟着新闻智能技艺对，体的紧要途途与必定宗旨智能化转型将成为各级媒。

　　国民网股份有限公司2022年度独立董事述职告诉》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《，2022年年度股东大会报告后续将动作告诉事项向公司。

　　派股权备案日备案的总股本为基数●本次利润分拨股本以奉行权柄分，分配奉行通告中了了完全日期将正在权柄。

　　公司寻常的生意周围上述平时闭系往还属，平正合理往还代价，贸易诺言和财政景况各闭系方均具备优良，的规划危害可低重公司，生意的延续发展有利于公司寻常，中幼股东的益处不会损害公司及，规划效果变成庞大晦气影响不会对公司的财政景况、，公司独立性也不会影响，人变成依赖或被其节造公司不会以是对闭系。

　　网股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职告诉》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《国民。

　　12年20，公然采行股票的批复》（证监许可[2012]399号）批准经中国证券监视治理委员会《闭于批准国民网股份有限公司初度，券往还所向社会公然采行国民币普遍股（A股）69国民网股份有限公司（以下简称“公司”）正在上海证,051,1股69，金总额为国民币1本次刊行召募资,823,131,.00元820，用国民币41扣除刊行费,456,02元后049.，净额为国民币1公司召募资金,403,684,.98元770，公司指定囚禁账户召募资金已存入。4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资告诉》审验上述召募资金仍然中瑞岳华司帐师事情所（异常普遍协同）于2012年。4月23日整体到账资金于2012年。

　　施权柄分配股权备案日时间如正在本通告披露之日起至实，发作改变的公司总股本，分拨比例褂讪拟支撑每股，分拨总额相应调度，完全调度情景并将另行通告。

　　司帐法规》和联系司帐计谋遵循《公司章程》《企业，公司资产的现实情景及联系计谋的请求公司2022年计提资产减值企图契合。资产计提资产减值企图对也许发作失掉的局部，映公司的资产景况或许越发平正地反，实牢靠的司帐新闻有帮于供应越发真，和股东益处的情状不存正在损害公司。本次计提资产减值企图公司独立董事许可公司。

　　正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏公司董事会及全部董事保障本通告实质不存，确性和完好性继承国法职守并对其实质确切切性、准。

　　国民网股份有限公司2022年年度告诉》全文及摘要完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《。

　　备案日备案的总股本为基数公司拟以奉行权柄分配股权，股利国民币1.63元（含税）向全部股东每10股派察觉金。年12月31日截至2022，股本为1公司总,051,916,6股05，股利为国民币180以此谋略拟分拨现金,272,2元（含税）642.1，上市公司股东的净利润的58.10%本次现金分红占统一财政报表中归属于，结转此后年度分拨糟粕未分拨利润。

　　限公司闭于2022年度召募资金存放与现实行使情景的专项告诉》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《国民网股份有。

　　限公司（以下简称“公司”）总股本发作改变的●正在奉行权柄分配的股权备案日前国民网股份有，分拨比例褂讪拟支撑每股，分拨总额相应调度，完全调度情景并将另行通告。

　　、专业的搜集及安笑技艺职员、前辈的治理理念④搜集技艺办事生意：公司依托完整的技艺措施，机托管、搜集接入等专业技艺办事面向社会用户供应网站配置、主，业研发体例同时依托专，及软件平台配置办事供应软件开采办事。

　　：公司聚焦实质主业②实质科技办事生意，域的奇特上风阐扬正在实质领，等为代表的新科技体例的支柱下正在以人为智能、大数据、区块链，办事和聚积分发办事为客户供应实质风控，、视频、群多号、幼次第、游戏、告白、运营举动等生意周围涵盖图文、音笑、搜集文学、动漫、音频；台的运营体会基于新媒体平，交媒体的配置及联系平台的实质运营办事为客户供应百般网站、客户端、国表里社。

　　金融资产采用预期信用失掉办法计提减值企图公司对应收单子、应收账款、其他应收款等。22年20，、客户本质、账龄散布、期后回款等新闻公司联络腊尾上述应收款子的危害特色，收性实行归纳评估后关于应收款子的可回，项减值企图4计提应收款,39万元196.。

　　目：电子出书物出书主业务务：许可项；新闻办事互联网；化规划搜集文；品出书音像造。容许的项目（依法须经，方可发展规划举动经联系部分容许后，技艺办事、技艺开采、技艺磋商、技艺交换、技艺让与、技艺施行完全规划项目以联系部分容许文献可能可证件为准）日常项目：；开采软件；出售软件；术办事搜集技；磋商办事新闻技艺；办事翻译；口代劳进出；展览办事集会及；货出售日用百；治理品牌；计、代劳告白设；揭晓告白；修造告白；利代劳办事除表）常识产权办事（专。容许的项目表（除依法须经，国度和本市资产计谋禁止和局限类项主意规划举动凭业务牌照依法自立发展规划举动）（不得从事。）

　　资金的治理和行使为表率公司召募，者的权柄掩护投资，资金治理和行使的囚禁请求》《上海证券往还所股票上市端正》《上海证券往还所上市公司自律囚禁指引第1号——表率运作》等国法规矩的轨则公司根据《中华国民共和国公公法》《中华国民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册治理主张》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募，轨造》（以下简称《召募资金治理轨造》）协议了《国民网股份有限公司召募资金治理，更及监视等方面做出了完全了了的轨则对公司召募资金的存放、行使、投向变。存放、行使及治理召募资金公司庄厉遵照该轨造的轨则。

　　和国度行状成长的倾向劳动和大政谋略党的二十大科学策划了另日一个工夫党，庞大计谋安插作出了一系列，过不了持久执政这一闭”的政事高度额表是站正在“过不了互联网这一闭就，系列新论断新安插新请求对搜集强国配置作出一，强国、数字中国就加快配置搜集，数字经济加快成长，平科技自立自强加快杀青高水，合统辖体例健康搜集综，好搜集生态鞭策变成良，安笑保证体例配置深化搜集、数据等，护等提出了了请求强化幼我新闻保。新安插新请求这些新论断，展指领略进取宗旨、供应了根基遵命为眼前和从此一个工夫网信行状发，设擘画了新远景为搜集强国修，大国迈向搜集强国新征程网信行状开启了从搜集。高质地成长的庞大窗口期我国互联网行业迎来迈向，再开拔正整装。

　　事会第二十三次集会、第四届监事会第十五次集会（1）公司于2022年6月6日召开第四届董，召募资金实行现金治理的议案》审议通过了《闭于行使局部闲置，元的闲置召募资金实行现金治理许可公司行使不超越国民币7亿，年、拥有合规矩划资历的金融机构出售的现金治理产物置备安笑性高、滚动性好、单项产物限期最长不超越一，过之日起12个月内有用行使限期自董事会审议通。度和限期内正在上述额，环滚动行使公司能够循。

　　2021年度2012至，金额为国民币937公司行使的召募资金,165,.67元472，出国民币9手续费支,.68元305，息收入国民币283杀青理财收益及利,087,.29元533，年12月31日截至2021，余额为国民币686公司召募资金账户,516,.92元525。

　　2年年度股东大会审议通事后方可奉行本次利润分拨计划尚须提交公司202，者预防投资危害敬请宏壮投资。

　　来自年度告诉全文1今年度告诉摘要。果、财政景况及另日成长计议为总共领会本公司的规划成，细阅读年度告诉全文投资者应该到网站仔。

　　《国民网股份有限公司闭于续聘司帐师事情所的通告》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的。

　　的财政景况、规划效果变成庞大晦气影响●本次平时闭系往还估计事项不会对公司，公司独立性也不会影响，人变成依赖或被其节造公司不会以是对闭系。

　　的优先股股东总数和持有额表表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1告诉期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、表决权规复况

　　13年20，资金国民币3公司行使超募,910,ERP编造一期开采配置500.00元无间用于，金国民币3行使超募资,803,付中型卫星直播车款子500.00元用于支。

　　正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏公司董事会及全部董事保障本通告实质不存，确性和完好性继承国法职守并对其实质确切切性、准。

　　《国民网股份有限公司2022年度社会职守告诉》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的。

　　国民网股份有限公司2022年度内部节造评判告诉》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《。

　　第二次集会于2023年4月12日以通信表决的体例召修国民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。讯体例出席集会并表决公司12名董事以通。职员列席了本次集会公司监事及高级治理。长叶蓁蓁主办集会由董事。股份有限公司章程》及其他内部轨造文献遵循《中华国民共和国公公法》《国民网，决议如下集会作出：

　　网股份有限公司闭于2022年度计提资产减值企图的通告》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《国民。

　　务院决断轨则禁止的不得规划主业务务：国法、规矩、国；轨则应该许可（审批）的国法、规矩、国务院决断，许可（审批）文献规划经审批结构容许后凭;轨则无需许可（审批）的国法、规矩、国务院决断，主拣选规划市集主体自。运营国民日报电子阅报栏（日常规划项目：配置与；修造、集成数字作品的；的数据库治理数字作品法；内的技艺磋商、技艺办事数字出书软件、硬件范畴；硬件的出售数字出书；的技艺磋商、技艺办事数字作品阅读器范畴内；、电子产物的出售数字作品阅读器；代劳、揭晓告白策画、修造、；办事集会。）

　　第二次集会于2023年4月12日以通信表决的体例召修国民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会。体例出席集会并表决公司3名监事以通信。主席唐维红主办集会由监事会。司章程》（以下简称《公司章程》）及其他内部轨造文献遵循《中华国民共和国公公法》、《国民网股份有限公，决议如下集会作出：

　　审议通过了《闭于行使超募资金很久添补滚动资金的议案》公司第二届董事会第四次集会以及2013年年度股东大会，2.4亿元很久添补滚动资金许可公司行使超募资金国民币。年12月31日截至2014，金已添补完毕上述超募资。

　　国民网股份有限公司2022年年度告诉》全文及摘要完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《。

　　体股东每10股派察觉金股利国民币1.63元（含税）公司2022年度利润分拨预案拟定如下：公司拟向全。年12月31日截至2022，股本为1公司总,051,916,6股05，金股利国民币180以此谋略拟分拨现,272,2元（含税）642.1，上市公司股东的净利润的58.10%本次现金分红占统一财政报表中归属于，结转此后年度分拨糟粕未分拨利润。提交股东大会审议通过上述利润分拨计划尚须。

　　限公司闭于2022年度召募资金存放与现实行使情景的专项告诉》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《国民网股份有。

　　14层1401（北京自贸试验区高端资产片区亦庄组团住屋：北京市北京经济技艺开采区科谷一街8号院8号楼）

　　正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏公司董事会及全部董事保障本通告实质不存，确性和完好性继承国法职守并对其实质确切切性、准。

　　议通过了《闭于行使超募资金及息金收益很久添补滚动资金的议案》公司第二届董事会第二十三次集会以及2015年年度股东大会审，很久添补滚动资金12个月后许可公司正在前次行使超募资金，币1.3亿元用于很久添补滚动资金无间行使超募资金及息金收益国民届监事会第二次会议决议公。年12月31日截至2016，金已添补完毕上述超募资。

　　12日召开第五届董事会第二次集会登第五届监事会第二次集会国民网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月，度计提资产减值企图的议案》审议通过了《闭于2022年，况通告如下现将完全情：

　　的表面和门途谋略计谋主业务务：传扬中国，会浩气发扬社，情民意邃晓社，会热门诱导社，多心境疏通公，论监视搞好舆，表各范畴的新闻实时鼓吹国内，庞大事宜并揭橥评论报道天下上发作的，要资源和紧要技能功用阐扬好党治国理政的重。开采、印刷刊行、告白生意、音讯琢磨与生意培训、文明举动构造与新闻磋商办事、集会与展览显现办事、报社所属单元治理生意周围首要是主报及其增项出书、主报《海表版》和《藏文版》出书、《音讯阵线》出书、搜集音讯传扬、新闻鼓吹技艺。

　　（有用期至2023年12月31日）主业务务：出书及刊行《矫健时报》；新闻办事互联网；出书物批发；出书物零售；揭晓国表里报纸告白行使《矫健时报》，纸告白生意承办分类报；礼物、办公用品出售工艺品、；代劳、揭晓告白策画、修造、；办事会展；权办事常识产；、技艺让与、技艺施行、技艺办事技艺开采、技艺磋商、技艺交换；纪代劳办事文学作品经；磋商教诲；磋商矫健。自立拣选规划项目（市集主体依法，营举动发展经；容许的项目依法须经，准的实质发展规划举动经联系部分容许后依批；禁止和局限类项主意规划举动不得从事国度和本市资产计谋。）

　　年12月31日截至2022，额为国民币706公司召募资金余,993,.64元179。明细见下表行使情景：

　　则》和公司司帐计谋实行评估和减值测试公司对持久股权投资遵照《企业司帐准，提减值企图12022年计,73万元857.。

　　司另日成长的资金需乞降成长计议本次利润分拨计划归纳探究了公，金流形成庞大影响不会对公司规划现，老例划和持久成长不会影响公司正。

　　过大数据平台和SaaS化产物③数据及新闻办事生意：公司通，用等笔直范畴的智能化、脾气化、多效用、安笑性数据办事向用户供应舆情大数据理会、舆情磋商琢磨、卫星数据应；信运营商团结的体例通过本身运营及与电，动平台通过移，、生涯、文娱等新闻办事向用户供应音讯、舆情。

　　民网股份有限公司闭于2022年度利润分拨计划的通告》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《人。

　　16年20，资金国民币90公司行使超募,ERP编造一期开采配置000.00元无间用于，国民币604行使超募资金,付中型卫星直播车款子362.50元用于支。

　　期末告诉，55.00亿元公司总资产为，4.32%较年头延长；净资产为35.78亿元归属于上市公司股东的，6.67%较年头延长。期内告诉，入19.78亿元公司杀青业务收，9.40%同比低重；东的净利润3.10亿元杀青归属于上市公司股，7.03%同比延长8；往往性损益的净利润1.56亿元杀青归属于上市公司股东的扣除非，1.75%同比延长2。流量净额为3.75亿元公司规划举动形成的现金，1.12%同比低重1。

　　会审议通过了《闭于行使超募资金很久添补滚动资金的议案》公司第二届董事会第十一次集会以及2014年年度股东大，很久添补滚动资金12个月后许可公司正在前次行使超募资金，4亿元用于很久添补滚动资金无间行使超募资金国民币2.。年12月31日截至2015，金已添补完毕上述超募资。

　　和相闭轨则计提资产减值企图本次遵照《企业司帐法规》，的现实情景契合公司，地反应公司的资产景况或许越发充实、平正，的决议次第合法合规公司董事会就该事项，提资产减值企图许可公司本次计。

　　磋商、技艺交换、技艺让与、技艺施行主业务务：技艺办事、技艺开采、技艺；新闻办事互联网；术交换举动构造文明艺；展览办事集会及；开采软件；集成办事新闻编造；数据中央、PUE值正在1.4以上的云谋略数据中央除表）新闻收拾和存储赞成办事（新闻收拾和存储赞成办事中的；许可类新闻磋商办事）新闻磋商办事（不含；代劳、揭晓告白策画、修造、；讯修筑租赁谋略机及通；治理企业。自立拣选规划项目（市集主体依法，营举动发展经；容许的项目依法须经，准的实质发展规划举动经联系部分容许后依批；禁止和局限类项主意规划举动不得从事国度和本市资产计谋。）

　　为：经审核监事会认，规矩和相闭部分的请求公司已遵照相闭国法，内部节造联系轨造设备健康了公司，告诉》或许客观公道地反应公司内部节造的现实情景《国民网股份有限公司2022年度内部节造评判，内部节造的评判告诉许可公司董事会对。

　　金额分歧较大的首要来由是《著述权及联系权力许可造定》遵照合同上限金额估计注：2022年与国民日报社采购商品/担当劳务闭系往还估计金额与现实发作，金额未到达上限金额2022年现实发作。

　　现实行使情景的专项告诉》与公司召募资金的现实行使情景相符监事会以为：公司董事会编造的《2022年度召募资金存放与，召募资金的情状不存正在违规行使。

　　国民网股份有限公司2022年度内部节造评判告诉》完全实质详见公司同日刊载于上海证券往还所网站的《。

　　正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏公司董事会及全部董事保障本通告实质不存，确性和完好性继承国法职守并对其实质确切切性、准。

　　榕芳魏，女，11月出生1963年，党员中共，琢磨生硕士，司帐师高级。6年3月200，分社财政处副处长任国民日报社广东；0年7月201，有限公司财政认真人任中闻印务投资集团；至2013年3月2011年5月，中国经济周刊杂志社、民生周刊杂志社财政总监任中闻印务投资集团有限公司、矫健时报社、；至2017年4月2013年3月，日报社企业囚禁部企业算帐办公室财政认真人任中国华闻行状成长总公司财政总监、国民；年4月至今2017，限公司财政总监任国民网股份有。

　　尚须提交公司股东大会审议本次平时闭系往还估计事项，本次闭系往还议案将回避表决闭系股东正在该股东大会上对。

　　备案日备案的总股本为基数公司拟以奉行权柄分配股权，股利国民币1.63元（含税）向全部股东每10股派察觉金。年12月31日截至2022，股本为1公司总,051,916,6股05，股利为国民币180以此谋略拟分拨现金,272,2元（含税）642.1，上市公司股东的净利润的58.10%本次现金分红占统一财政报表中归属于，结转此后年度分拨糟粕未分拨利润。上述利润分拨计划公司董事会许可，表了许可的独立私见独立董事对本事项发。

　　网行业表率矫健延续成长党和国度高度侧重互联，的表率更为细化对互联网范畴。2年1月202，动平台经济表率矫健延续成长的若干私见》国度成长转变委等九部分团结印发《闭于推，展和表率并重了了争持发，成长供应了根本性要求为我国平台经济矫健。境安笑评估主张》《互联网弹窗新闻推送办事治理轨则》《反电信搜集诈骗法》等计谋规矩连绵发布奉行《搜集安笑审查究法》《互联网新闻办事算法推举治理轨则》《互联网用户账号新闻治理轨则》《数据出，国互联网国法体例进一步完美了我，字安笑屏蔽筑牢国度数，国才干和秤谌晋升搜集强，量成长供应顽强保证为数字经济敏捷高质。入负面清单（2022年版）》了了国度成长转变委正式揭晓《市集准，和规划音讯机构、不得规划音讯机构的版面等六项实质非公有资金不得从事音讯采编播发作意、不得投资设立。音讯报道确切切性、表率性此类准入端正进一步保障，流媒体位子晋升了主。

　　资产减值企图6公司本次计提,61万元151.，财政报表利润总额6相应裁减公司统一,61万元151.。