《浙江富春江环保热电股份有限公司申请向特浙

　　环保热电股份有限公司的股东自己/本公司行动浙江富春江，电股份有限公司2023年第一次且自股东大会兹委托先生/密斯代表出席浙江富春江环保热，对该次聚会的各项议案实行投票表决受托人有权按照本授权委托书的指示，需求签订的合连文献并代为签订本次聚会。议的各项议案的表决看法如下自己（本单元）对该次聚会审：

　　月10日召开第五届董事会第二十二次聚会录取五届监事会第十七次聚会浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4，司帐师事件所的议案》审议通过了《合于聘任，天健司帐师事件所”）行动公司2023年度的审计机构拟聘任天健司帐师事件所（分表平凡协同）（以下简称“。司股东大会审议本议案需提交公，审计央求和审计界限确定2023年度的审计用度并提请股东大会授权公司处理层依照公司详细的，宜通告如下现将相合事：

　　伙）对通讯集团2020—2022年三年事迹应允达成情状实行了专项审计公司委托拥有实施证券、期货合连交易资历的天健司帐师事件所（分表平凡合。环保热电股份有限公司事迹应允达成情状的鉴证申诉》天健审〔2023〕1484号天健司帐师事件所（分表平凡协同）于2023年4月10日出具了《合于浙江富春江，况如下详细情:

　　证通告实质确凿、切确和完美本公司及董事会举座成员保，导性陈述或者宏大漏掉不存正在子虚记录、误。

　　公司供给审计供职的体味与本领天健司帐师事件所具备为上市，计机构经过中正在承当公司审，观、刚正的执业规则端庄从命独立、客，映公司的财政情状和内部统造情状出具的各项申诉客观、确凿地反；所为公司2023年度审计机构咱们附和聘任天健司帐师事件。

　　次聚会（以下简称“聚会”）报告于2023年4月6日以专人投递办法发出浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七，滨东大道138号四楼聚会室以现场加视频聚会情势召开聚会于2023年4月10日正在浙江省杭州市富阳区江。到监事5人本次聚会应，事5人实到监。《公法令》、《公司章程》等相合执法、法则的规则本次聚会的凑集、召开以及参预表决监事人数适宜。东先生主理聚会由章旭，议并经记名投票办法表决经参预聚会监事当真审，下决议通过以：

　　股份让渡答应》及《填充答应》商定依照通讯集团与水天集团签定的《，及事迹嘉奖条目如下事迹应允、积蓄条目：

　　天健司帐师事件所实行了审查公司董事会审计委员会已对，投资者珍爱本领能满意公司财政审计作事需求以为其执业天资、独立性、专业胜任本领、。的执业经过中周旋独立审计规则天健司帐师事件所正在以往年度，公司财政情状、规划成绩客观、刚正、平允地反应，机构应尽的职责实在实践了审计，事件所为公司2023年度审计机构附和向董事会倡议聘任天健司帐师。

　　4月10日2023年，、0票弃权审议通过了《合于聘任司帐师事件所的议案》公司第五届董事会第二十二次聚会以9票附和、0票破坏，为公司2023年度审计机构附和聘任天健司帐师事件所，3年度审计作事担当公司202。司股东大会审议通过该事项尚需提交公。

　　为2023年4月26日上午9：151、互联网投票体例入手下手投票的韶华，月26日下昼15：00下场韶华为2023年4。

　　年底上，提职业危险基金1亿元以上天健司帐师事件所累计已计，补偿限额抢先1亿元采办的职业保障累计，计师事件所职业危险基金处理设施》等文献的合连规则职业危险基金计提及职业保障采办适宜财务部合于《会。

　　性、专业胜任本领、投资者珍爱本领天健司帐师事件所具备足够的独立，供审计供职的体味具有多年为公司提，足公司2023年度审计作事的央求公司聘任天健司帐师事件所也许满，护公司及股东更加是中幼股东的好处有利于保护公司审计作事质料、保。计师事件所默示事前认同咱们对公司聘任天健会，提交至董事会审议并附和将本议案。

　　事证券、期货合连交易资历天健司帐师事件所具备从，审计供职的体味与本领具备充足的上市公司。0年上市今后自公司201，公司以往年度年报审计机构天健司帐师事件所不绝承当，独立、客观、刚正的职业规则正在积年的审计作事中从命了，专业胜任本领具备优良的，盖因审计凋零导致的民事补偿负担且其投保的职业负担保障也许覆。

　　所示如上，告竣的扣除拆迁发生的非通常性损益后的净利润为67通讯集团2020—2022年度三年事迹应允期累计,92万元302.，事迹64抢先应允,0万元30，绩的120%低于应允业。利润已抵达应允额度通讯集团累计三年净，》及《填充答应》商定依照《股份让渡答应，公司实行现金积蓄通讯集团无需对，理层发放逾额事迹嘉奖公司也无需对主旨管。

　　应允事迹主意数额120%（包罗120%正在内）（1）如累计告竣事迹应允主意数额不抢先累计，向激劝对象嘉奖富春环保毋庸。

　　）不绝承当公司以往年度年报审计机构鉴于天健司帐师事件所（分表平凡协同，独立、客观、刚正的职业规则正在积年的审计作事中从命了，司委托的各项审计作事能苛谨、当真地达成公，协同）为公司2023年度的审计机构附和聘任天健司帐师事件所（分表平凡。

　　司2022年度审计机构的聘期已满公司聘任天健司帐师事件所行动公，作事的贯串性为维持审计，计委员会的倡议依照董事会审，公司2023年度的审计机构拟续聘天健司帐师事件所为，大公司下一股东大会审议该议案之日止聘期自公司股东大会审议通过之日起；计央求和审计界限与天健司帐师事件所磋议确定合连审计用度将凭借公司2023年度的详细审。

　　）正正在发展项目质料复核职员独立性轮换作事注:因为天健司帐师事件所（分表平凡协同，3年度审计项主意质料复核职员以是目前尚无法确定公司202。

　　五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号。

　　息披露实质真实凿、切确和完美本公司及董事会举座成员包管信，导性陈述或宏大漏掉没有子虚记录、误。

　　9月22日2020年，进一步审查确定书》（反垄断审查确定〔2020〕377号）国度墟市监视处理总局出具了《规划者荟萃反垄断审查不履行，保股权案不履行进一步审查确定对水天集团收购富春环。

　　章的法人买卖牌照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证管束注册手续（1）法人股东注册：适宜前提的法人股东的法定代表人持加盖单元公；出席聚会的委托署理人，书（体例见附件2）和自己身份证署理人还须持法定代表人授权委托。

　　东大会本次股，体例和互联网投票体例（）参预搜集投票公司股东能够通过深圳证券往还所往还，合事宜表明如下搜集投票的相：

　　息披露的实质确凿、切确、完美本公司及董事会举座成员包管信，导性陈述或宏大漏掉没有子虚记录、误。

　　年不存正在因执业举动受到刑事惩办项目协同人、签名注册司帐师近三，管部分等的行政惩办、监视处理要领受到证监会及其派出机构、行业主，织的自律拘押要领、顺序处分的情状受到证券往还所、行业协会等自律组。

　　富春江环保热电股份有限公司股权无偿划转的复函》（洪府办〔2022〕367号）的报告》（洪办发〔2022〕3号）文献心灵及《南昌市百姓当局办公室合于浙江，公司（曾用名：南昌水利投资开展有限公司）部下全资子公司水天集团持有的富春环保20.49%股权（持股数目为177南昌市百姓当局附和南昌市国有资产监视处理委员会（以下简称“南昌市国资委”）将控股子公司南昌市交通投资集团有限,422,团有限公司（以下简称“市政集团”）920股）无偿划转至南昌市政公用集，统造人褂讪公司实践，市国资委仍为南昌。年8月9日2022，国有股份无偿划转答应》上述划转两边已签订《。证券注册结算有限负担公司达成过户注册手续该股权划转已于2022年11月3日正在中国。

　　10月12日2020年，江富春江环保热电股份有限公司控股权的批复》（洪国资字〔2020〕126号）南昌市国有资产监视处理委员会出具《合于附和南昌水天投资集团有限公司收购浙，受让办法赢得富春环保控股权规则附和水天集团通过答应。

　　、期货合连交易审计从业资历天健司帐师事件所具备证券，计作事体味和职业素养拥有充足的上市公司审，》的央求从事公司司帐报表审计作事能依据《中国注册司帐师审计规则，反应公司的财政情状和规划成绩出具的审计申诉能刚正、确凿地。为公司2023年度审计机构咱们附和聘任天健司帐师事件，公司股东大会审议并将该议案提交。

　　第五届董事会第二十二次聚会审议通过3、聚会召开的合法、合规性：经公司，第一次且自股东大会确定召开2023年，规章、楷模性文献和《公司章程》的规则凑集步骤适宜相合执法、行政法则、部分。

　　意”或“破坏”或“弃权”空格内填上“√”（表明：请正在“表决事项”栏目相对应的“同。破坏”或“弃权”中的一种看法投票人只可说明“附和”、“，多选或不选的表决票无效涂改、填写其他符号、，权管理按弃。）

　　股东大会参预本次，联网投票体例（地方：）参预投票股东能够通过深交所往还体例和互，操作流程见附件1搜集投票的详细。

　　转的发扬通告》（通告编号：2022-028）、《合于控股股东国有股权无偿划转的发扬通告》（通告编号：2022-031）、《合于控股股东国有股权无偿划转达成过户注册的通告》（通告编号：2022-037）上述实质详见公司于2022年6月21日、浙江富春江环保热电股份有限公司 关于收到8月11日、9月14日、11月4日正在巨潮资讯网(上披露的《合于控股股东国有股权无偿划转的提示性通告》（通告编号：2022-025）、《合于控股股东国有股权无偿划。

　　案实行了事前认同独立董事对本议，独立看法并公布了，《证券日报》和“巨潮资讯网”（）的《合于聘任司帐师事件所的通告》（通告编号：2023-020）本议案详细实质详见同日披露正在公司指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、。

　　册司帐师、项目质料统造复核人不存正在可以影响独立性的景况天健司帐师事件所（分表平凡协同）及项目协同人、签名注。

　　富春江环保热电股份有限公司之股份让渡答应》（以下简称“《股份让渡答应》”）及《合于浙江富春江环保热电股份有限公司之股份让渡答应的填充答应》（以下简称“《填充答应》”）等商定依照浙江富春江通讯集团有限公司（以下简称“通讯集团”）与南昌水天投资集团有限公司（以下简称“水天集团”）签订的《浙江富春江通讯集团有限公司与南昌水天投资集团有限公司合于浙江，022年度事迹应允期届满通讯集团2020年—2，项通告如下现将合连事：

　　方划一确认（一）双，完毕（即股份过户履行完毕）后当年起三年本答应项下事迹应允期为本次股份让渡履行，2022年度（“事迹应允功夫”）即2020年度、2021年度、，施完毕的韶华延后如本次股份让渡实，功夫相应顺延则事迹应允。

　　10月21日2020年，申请确认书》（〔2020〕第221号）深圳证券往还所出具《上市公司股份让渡，团让渡富春环保股权事项实行了合规性确认对通讯集团通过答应让渡的办法向水天集。

　　投票体例实行搜集投票2、股东通过互联网，履行细则（2016年4月修订）》的规则管束身份认证需依据《深圳证券往还所投资者搜集供职身份认证交易，“深交所投资者供职暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体例章程指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　审核问询函的央求公司将依据上述，实时提交对审核问询函的复兴同合连中介机构逐项落实并，且自通告办法披露复兴实质将通过，市审核交易体例报送合连文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　现事迹应允主意低于累计应允事迹主意的80%（二）若富春环保2020-2022年实践实，事迹应允主意与累计应允事迹主意的差额片面通讯集团附和以现金向富春环保付出实践告竣,计应允事迹主意为限积蓄金额应该以累。

　　东大会设总议案（2）本次股，案实行投票时股东对总议，其他完全提案表达肖似看法视为对除累积投票提案表的。

　　出具的《合于浙江富春江环保热电股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120046号）浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年04月09日收到深圳证券往还所（以下简称“深交所”），特定对象刊行股票的申请文献实行了审核深交所刊行上市审核机构对公司提交的向，核问讯问题并酿成了审。

　　若相合主管部分对《企业司帐规则》实行修削依据此刻有用的《企业司帐规则》为根蒂（，业司帐规则》为准）则以修削后的《企，常性损益后归属于母公司股东的净利润（“事迹应允主意”）如下富春环保2020-2022年度经审计扣除拆迁积蓄发生的非经：

　　票和搜集投票相连系的办法本次股东大会采用现场投。票体例（）向公司股东供给搜集情势的投票平台公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投，统或互联网投票体例对本次股东大会审议事项实行投票表决公司股东能够正在搜集投票韶华内通过深圳证券往还所往还系。

　　证通告实质确凿、切确和完美本公司及董事会举座成员保，导性陈述或者宏大漏掉不存正在子虚记录、误。

　　2022年余雷雨：，林2021年审计申诉签订富春环保、中马园；21年20，020年审计申诉签订富春环保2；20年20，019年审计申诉签订中马园林2。

　　6月20日2022年，环保热电股份有限公司股权向南昌市政公用集团有限公司无偿划转的示知函》公司收到水天集团发来的《合于南昌水天投资集团有限公司将所持浙江富春江，南昌市百姓当局办公室合于印依据《中共南昌市委办公室发

　　票办法中的一种表决办法公司股东只可挑选上述投。的以第一次投票结果为准统一表决权涌现反复表决。

　　抢先累计应允事迹主意数额120%（2）如累计告竣事迹应允主意数额,定前提的富春环保激劝对象实行现金激劝抢先片面的20%用于对适宜本答应约。数额-累计应允事迹主意数额*120%）×20%激劝金总额=（事迹应允期内累计告竣事迹应允主意。

　　证通告实质确凿、切确和完美本公司及监事会举座成员保，导性陈述或者宏大漏掉不存正在子虚记录、误。

　　票的详细韶华为2023年4月26日上午9:15-9:25（2）搜集投票韶华：通过深圳证券往还所往还体例实行搜集投，11:309:30-，0-15:00下昼13:0。3年4月26日上午9:15至下昼15:00功夫的放肆韶华通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的详细韶华为202。

　　召开的第五届董事会第二十二次聚会审议通过2、上述议案依然公司2023年4月10日，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（）上的合连通告详细实质详见2023年4月11日登载于公司指定消息披露媒体《中国证券报》、。

　　以下简称“聚会”）审议通过了《合于提请召开2023年第一次且自股东大会的议案》浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次聚会（，且自股东大会附和召开本次。的相合事项报告如下现将本次股东大会：

　　致确认两边一，年度事迹应允主意合计不低于64富春环保正在2020-2022,计应允事迹主意”）300万元（“累。

　　内抢先累计应允事迹主意64（三）富春环保正在事迹应允期,元的片面300万，时按以下办法履行正在事迹应允期下场：

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为规则以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决看法为规则以总议案的。

　　日及2021年11月15日正在巨潮资讯网(上披露的《合于控股股东签上述实质详见公司于2020年7月28日、10月13日、11月9订

　　幼投资者好处的宏大事项3、上述议案为影响中，公司5%以上股份的股东以表的其他股东）的表决票孤独计票将对中幼投资者（公司董事、监事、高管和孤独或合计持有，结果实行公然披露公司将依照计票。

　　11月5日2020年，户注册手续已管束达成本次答应让渡的股份过，公司出具的《证券过户注册确认书》并赢得了中国证券注册结算有限负担。《浙江富春江环保热电股份有限公司申请向特

　　和“巨潮资讯网”(的《合于召开2023年第一次且自股东股东大会报告的通告》（通告编号：2023-021）本议案详细实质详见公司同日正在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　股份有限公司事迹应允达成情状的鉴证申诉》天健审〔2023〕1484号2、天健司帐师事件所（分表平凡协同）出具的《合于浙江富春江环保热电。

　　以以电子邮件、信函或传真办法注册（3）异地股东注册：异地股东可，电话注册不回收。注册表（体例见附件3）股东请把稳填写参会股东，及股东署理人请率领合连证件原件出席请发传线）注视事项：出席聚会的股东。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出附和注册真实定后方可履行并获取中国证券监视处理委员会（以下简称“太平洋在线过深交所审核最终能否通，确定及其韶华尚存正在不确定性并获取中国证监会附和注册的。情状实时实践消息披露负担公司将依照该事项的发扬，者注视投资危险敬请广阔投资。

　　详细实质详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(《合于浙江富春江通讯集团有限公司2020—2022年事迹应允达成情状的通告》（通告编号：2023-019）。

　　2022年陈世薇：，菲达环保、美考中技与中马园林2021年审计申诉签订奥普家居、富春环保、中马传动、爱朋医疗、，科技与三利谱2021年审计申诉复核杭州途桥、长盈细密、捷顺；21年20，保、美考中技与中马园林2020年审计申诉签订富春环保、中马传动、爱朋医疗、菲达环，三利谱2020年审计申诉复核长盈细密、捷顺科技与；20年20，美考中技与中马园林2019年审计申诉签订富春环保、菲达环保、中马传动、，技2019年审计申诉复核长盈细密、捷顺科。

　　月31日）因执业举动受到行政惩办1次、监视处理要领13次、自律拘押要领1次天健司帐师事件所（分表平凡协同）近三年（2020年1月1日至2022年12，罚温柔序处分未受到刑事处。理要领31人次、自律拘押要领2人次、顺序处分3人次从业职员近三年因执业举动受到行政惩办3人次、监视管，刑事惩办未受到，39人共涉及。

　　二聚会（以下简称“聚会”）报告于2023年4月6日以专人投递办法发出浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十，滨东大道138号五楼聚会室以现场加视频聚会情势召开聚会于2023年4月10日正在浙江省杭州市富阳区江。事9人应到董，事9人实到董。员列席了本次聚会公司监事、高管人。《公法令》、《公司章程》等相合执法、法则的规则本次聚会的凑集、召开以及参预表决董事人数适宜。娇密斯主理聚会由万，议并经记名投票办法表决经参预聚会董事当真审，下决议通过以：

　　股东证券账户卡、自己身份证及持股凭证管束注册（2）私人股东注册：适宜前提的天然人股东应持；出席聚会的委托署理人，（体例见附件2）和自己身份证署理人还须持股东授权委托书。

　　7月27日2020年，署了《股份让渡答应》通讯集团与水天集团签，份有限公司（以下称“富春环保”、“公司”）股份177通讯集团向水天集团让渡所持有的浙江富春江环保热电股,422,0股92，已回购未刊出的股份）的20.49%占富春环保总股本（含截至答应签订日。15日9月，项签订了《填充答应》让渡两边就前述让渡事。

　　证通告实质确凿、切确和完美本公司及董事会举座成员保，导性陈述或者宏大漏掉不存正在子虚记录、误。

　　司2020—2022年事迹应允达成情状的议案》一、审议通过了《合于浙江富春江通讯集团有限公。

　　《证券日报》和“巨潮资讯网”（）的《合于聘任司帐师事件所的通告》（通告编号：2023-020）本议案详细实质详见同日披露正在公司指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、。

　　公司供给审计供职的体味与本领天健司帐师事件所具备为上市，计机构经过中正在承当公司审，观、刚正的执业规则端庄从命独立、客，映公司的财政情状和内部统造情状出具的各项申诉客观、确凿地反；所为公司2023年度审计机构咱们附和聘任天健司帐师事件。

　　午15:00深圳证券往还所收市时（1）截止2023年4月19日下，圳分公司注册正在册的本公司举座股东正在中国证券注册结算有限负担公司深。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席聚会和参预表决并能够以书面情势委托代，必是本公司股东该股东署理人不。