五届董事会第五次会议决议公告锦泓时装集团股

　　该品牌合连的资产和生意项目尾款”项目已实行完毕2：“支拨收购TeenieWeenie品牌及。出借给甜维你（上海）商贸有限公司公司将该项目标部门闲置召募资金，的召募资金账户内并存放于其开设。

　　置召募资金姑且添补活动资金的布告》（布告编号：2022-066）全体实质详见公司披露于上海证券往还所网站（）的《合于利用部门闲xg111太平洋

　　席祁冬君姑娘主办集会由监事会主。、规章和《公司章程》的规章集会召开适当相合司法、规矩。行了不苛审议并做出了如下决议出席集会的监事对各项议案进：

　　议通过了《合于利用部门闲置召募资金姑且添补活动资金的议案》公司于2022年4月29日召开第四届董事会第三十五次集会审，零售及供应链协同新闻化平台”项目标闲置召募资金6赞成利用公然拓行可转换公司债券“智能造作、灵巧,于姑且添补活动资金000.00万元用，议通过之日起不高出12个月利用克日为自公司董事会审。

　　因公司筹备发扬须要公司监事会以为：，nieWeenie品牌及该品牌合连的资产和生意项目尾款”的部门闲置召募资金25本次拟将2019年公然拓行可转换公司债券召募资金投资项目中合于“支拨收购Tee,于姑且添补活动资金104.30万元用，五届董事会第五次会议决议公告公司资金布局、改正公司活动资金境况、升高公司筹备效益有利于确保召募资金的有用利用、合理低落财政本钱、优化，体股东的益处适当公司和全。了须要的标准公司已实践，《公司章程》的规章适当相合司法规矩及，全面股东益处的情状不存正在损害公司及。此因，赞成该项议案公司监事会。

　　利用部门闲置召募资金姑且添补活动资金的议案》宣告了独立观点全面独立董事对公司第五届董事会第五次集会审议通过的《合于，因公司筹备发扬须要公司独立董事以为：，nieWeenie品牌及该品牌合连的资产和生意项目尾款”的部门闲置召募资金25本次拟将2019年公然拓行可转换公司债券召募资金投资项目中合于“支拨收购Tee,于姑且添补活动资金104.30万元用，资金的有用利用有利于确保召募，改正公司活动资金境况、升高公司筹备效益合理低落财政本钱、优化公司资金布局、，体股东的益处适当公司和全。了须要的标准公司已实践，《公司章程》的规章适当相合司法规矩及，全面股东益处的情状不存正在损害公司及。此因，意该项议案独立董事同。

　　集资金姑且添补活动资金公司本次利用部门闲置募，议、第五届监事会第五次集会审议已通过公司第五届董事会第五次会。闲置召募资金姑且添补活动资金事项宣告了专项观点全面独立董事、监事会、保荐机构对本次利用部门。

　　存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司监事会及全面监事包管本布告实质不，和完善性接受一面及连带负担并对其实质的真正性、锦泓时装集团股份有限公司 第切实性。

　　存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及全面董事包管本布告实质不，和完善性接受一面及连带负担并对其实质的真正性、切实性。

　　核查经，召募资金姑且添补活动资金事项曾经公司董事会、监事会审议通过保荐机构中信筑投证券股份有限公司以为：公司本次利用部门闲置，显着赞成的观点独立董事宣告了，的审批标准实践了须要，规矩的规章适当合连。资金不影响召募资金投资部署的寻常举办本次利用部门闲置召募资金姑且添补活动，资项目和损害股东益处的情状不存正在变相蜕变召募资金投。集资金姑且添补活动资金事项无反对保荐机构对公司本次利用部门闲置募。

　　审议通过了《合于利用部门闲置召募资金姑且添补活动资金的议案》公司于2021年11月23日召开第四届董事会第二十九次集会，e品牌及该品牌合连的资产和生意项目尾款”项目标闲置召募资金25赞成利用公然拓行可转换公司债券“支拨收购TeenieWeeni,于姑且添补活动资金088.23万元用，议通过之日起不高出12个月利用克日为自公司董事会审。时用于添补活动资金的召募资金悉数返璧公司已于2022年11月7日将该次临。

　　11月8日（礼拜二）正在南京市茶亭东街240号公司大集会室以现场纠合通信的办法召开锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次集会于2022年。3日通过邮件的办法投递诸位监事集会报告已于2022年11月。出席监事3人本次集会应，监事3人实质出席。

　　链协同新闻化平台”项目未实行完毕3：“智能造作、灵巧零售及供应，开的第四届三十五次董事会审议经公司2022年4月29日召，的闲置召募资金6将该项目账户下,于姑且添补活动资金000.00万元用，议通过之日起不高出12个月利用克日为自公司董事会审。

　　—上市公司召募资金拘束和利用的羁系条件》《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号——样板运作》等合连规章公司本次利用部份闲置召募资金姑且添补活动资金适当《上海证券往还所股票上市规矩》《上市公司羁系指引第2号—，管条件适当监。

　　存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及全面董事包管本布告实质不，和完善性接受一面及连带负担并对其实质的真正性、切实性。

　　11月8日（礼拜二）正在南京市茶亭东街240号公司大集会室以现场纠合通信的办法召开锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次集会于2022年。3日通过邮件的办法投递诸位董事集会报告已于2022年11月。出席董事7人本次集会应，董事7人实质出席。

　　益最大化的准绳本着听从股东利，节减财政用度、维持公司和投资者的益处为最事势限地升高召募资金利用功效、，nieWeenie品牌及该品牌合连的资产和生意项目尾款”的部门闲置召募资金25公司拟将2019年公然拓行可转换公司债券召募资金投资项目中合于“支拨收购Tee,于姑且添补活动资金104.30万元用，通过之日起不高出12个月利用克日为公司董事会审议。充活动资金不会蜕变召募资金用处本次利用部门闲置召募资金姑且补，投资部署的寻常举办也不影响召募资金。届满克日，金至召募资金专户公司将实时返璧资。金的返璧功效为升高召募资，述额度鸿沟内践诺返璧标准公司董事会授权拘束层正在上，上市规矩》实践合连披露职守并遵循《上海证券往还所股票。

　　置召募资金姑且添补活动资金的布告》（布告编号：2022-066）全体实质详见公司披露于上海证券往还所网站（）的《合于利用部门闲。

　　王致勤先生主办集会由董事长，高管列席监事、。、规章和《公司章程》的规章集会召开适当相合司法、规矩。事不苛审议经诸位董，了如下决议集会造成：

　　公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）准许经中国证券监视拘束委员会证监许可《合于准许维格娜丝时装股份有限公司，开拓行面值总额74锦泓集团向社会公,元可转换公司债券600.00万，6年克日。集资金总额为黎民币74本次可转换公司债券的募,00万元600.，券刊行合连的刊行用度2扣除与本次可转换公司债,元（含增值税）134.36万，值税120.81万元加上刊行用度可抵扣增，额为黎民币72共计召募资金净,45万元586.。019年1月30日到位上述召募资金净额已于2，称为江苏公证天业司帐师事情所（独特广泛协同）公证天业司帐师事情所（独特广泛协同）（原名，对本次刊行的召募资金到位环境举办审验于2019年6月改名为以上名称）已，]B008号《验资陈说》并出具了苏公[2019。选取了专户存储轨造公司已对召募资金。